За несколько лет они получили доход в размере более 350 млн рублей
18.03.2022, /=РО=/В Ростове полицейские пресекли деятельность группы, участников которой подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
- Предварительно установлено, что с 2015 по 2021 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию, через которые проводились фиктивные
транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных фирм, - говорится в сообщении.
За совершение транзитных операций фигуранты брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание – от 12%. Всего за период ведения противоправной деятельности злоумышленникам удалось извлечь доход в сумме свыше 350 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела. Полицейские при участии управления ФСБ России по Ростовской области задержали девять подозреваемых. В настоящее время пятерым из них избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, троим – запрет определенных действий, еще одному – домашний арест.
- Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы оставить комментарий.
